一名月入仅1万多元的39岁女售货员，涉在3日内开设两间空壳公司，其后在近两年内利用13个公司户口，清洗9亿元黑钱。海关经过查后，今早（8日）突击搜查荃湾一个住宅单位，以涉嫌洗黑钱罪名拘捕该名女子，并检取一部手提电话和一批银行文件。被捕女子获准保释候查，海关正继续调查案件，不排除有更多人被捕。
海关财富调查科督察伍思齐表示，涉案女子在2021年初的3日内，开设两间公司并作为公司的唯一董事，其公司报称从事进出口贸易，业务包括电子产品、服装、家俬等，惟部分公司业务重覆，引起海关怀疑。人员调查后发现两间公司的登记地址无相关公司营业，公司亦无报关纪录，故怀疑它们均属空壳公司。
该女子其后在2021年5月至今年1月利用这两间公司，在6间本地银行开设13个公司户口，开户后即进行频繁大额交易，涉及逾600个第三方公司户口的近1800宗交易，收取近9亿港元。但她收钱后「快入快出」，在短时间内转走大部分资金到逾百个其他第三方公司帐户。其中有户口一日内收16笔共逾1,300万元款项，同日即全数转到其他第三方公司户口，相信是用相关户口作资金短暂过渡。另有资金从某个第三方公司户口存入被捕人的公司户口后，隔几日便会转回原有户口，形为「调头式交易」，上述两种手法均属常见的洗黑钱手法。
海关调查后发现，涉案第三方公司很多都只是空壳公司，与被捕人的公司无实际业际往来，所有交易无报关纪录。而报称售货员的涉案女子，每月平均收入只得1万多元，却处理总额近9亿元的金钱往来，亦未能提供文件支持该批巨额交易，海关因此有理由相信她参与洗黑钱及从中获利。据了解，涉案9亿元分别以美元和港元汇款，牵涉的大部分是本地户口，但部分公司业务与被捕女子的公司业务，以及公司之间的交易均完全无关，举例有人会向报称售卖电子产品的公司付款买家俬。
伍思齐称，被捕女子每次收取的报酬为数千至1万元，但海关仍在调查她是否在每次交易后均获报酬。海关会循被捕人背景、资金来源及流向等，根据《有组织及严重罪行条例》继续调查，不排除有更多被捕。海关亦会就案件咨询律政司意见，并视乎调查结果，向法庭申请充公相关犯罪得益及可变现财产。
海关呼吁市民无论有没有酬报，均勿用自己银行户口为他人处理来历不明款项，或借出户口予他人使用。洗黑钱属严重罪行，一经定罪最高可判罚款500万元及监禁14年，犯罪得益亦可被充公。市民可致电海关24小时热线2545 6182，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）举报怀疑参与洗黑钱的活动。
