涉清洗黑錢逾35億元 海關拘集團骨幹及其妻子等8人

2023-05-08


香港海關4月26日至5月3日採取代號「漩渦」的執法行動,成功瓦解一個洗黑錢集團,涉案金額超過35億港元,並拘捕4男4女懷疑涉案本地人士,年齡介乎24歲至68歲,包括一名洗黑錢集團骨幹成員。海關已安排凍結該洗黑錢集團約270萬港元的銀行存款。海關有組織罪案調查科將於明日(9日)舉行簡報會總結行動詳情。


該名38歲洗黑錢集團骨幹成員,先後招募包括其妻子在內的4名本地人士,並開設本地公司及公司銀行帳戶,協助處理懷疑犯罪得益。他們5人連同另外3名懷疑涉案的本地人士,於2021年至2022年期間開設多間本地公司及公司銀行帳戶,處理逾2,000宗可疑交易,涉款逾35億港元。


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