海關搗30億元洗黑錢案 拘一家5口及找換店持牌人

2020-09-14


香港海關於上周四(10日)採取代號「獵影」的執法行動,成功偵破一宗懷疑清洗黑錢案件,涉款30億港元,為海關處理同類型案件中歷來最高。行動中共拘捕6名年齡介乎25至62歲男女,包括一名本地找換店的持牌人及一家5口,他們涉嫌自2018年起利用個人銀行帳戶處理合共超過30億港元來歷不明的款項。


海關指,今年初收到情報,鎖定一個洗黑錢集團並進行財富調查,關員於上周四採取行動,突擊搜查4個住宅單位及1間位於上環的找換店,拘捕6名本地人士(25至62歲),包括1家5口及一名找換店持牌人,涉嫌串謀洗黑錢。


海關調查發現,該一家5口自2018年先後開設100個個人銀行帳戶,處理共30億元款項。當中有1.7億元來自同一間找換店。海關遂凍結涉案人士的3000萬元資產,包括1500萬元的銀行存款,以及2個分別價值700萬及800萬元的物業,並於上周五(11)吊銷該間找換店的牌照。


來源:東網