警方于上周展开代号「卷甲」行动，捣破一个洗黑钱集团。西区警区助理指挥官（刑事）雷君纳警司表示，涉案洗黑钱中心属近年较具规模，单计上月，集团已经清洗超过460万港元黑钱。警方掌握证据后，以「串谋洗黑钱」罪拘捕13男3女(18岁至35岁)，包括7名骨干成员和9名傀儡户口持有人，被捕人士分别报称文员、侍应、送货员、学生或无业人士，当中骨干分子大多有黑帮背景，各人现时已获准保释候查，须于6月中旬向警方报到。警方的调查仍在进行中，不排除有更多人被捕。
西区警区刑事总督察黄宇徽表示，警方在今年初通过搜集情报，锁定一个由黑帮操控的洗黑钱集团，继而辨识出位于北角一商厦单位的营运中心。经详细部署后，警方于上周二(17日)下午采取行动，探员先于北角英皇道拘捕两名男子，从他们身上搜出两张不属于他们的银行卡，其后持法庭手令进入目标单位，并将屋内5名男子拘捕，相信上述7人(27至33岁)均属集团骨干。黄指相关单位面积约1,000呎，分为4间房，警方在现场检获超过130万港元现金、43张银行卡、44个网上银行户口登入资料及密码、一批电脑及超过5,000份欠债人士资料等。证据显示，集团至少控制87个傀儡户口，并有百万港元计款项经不同渠道汇款至本地或境外户口。探员根据调查线索，上周五(20日)和周六(21日)再拘捕9名傀儡人士(18至31岁)，相信他们交出户口协助清洗黑钱。
该警区重案组督察梅碧心解释集团运作模式，指集团骨干是以个人名义租用楼上办公室作营运中心，除了威逼无力还款人士交出帐户资料、银行卡及其他个人资料，亦会以「搵快钱」为名，向市民支付数千港元报酬收购户口。调查又发现，相关户口和资料会被多于一个洗黑钱集团利用，并会收集各类犯罪得益，包括投资诈骗、假扮官员、网上情缘和网购骗案的骗款，所涉款项由1,300港元至4500万港元不等，最高一宗是偷取一间公司的本金，同时亦有户口涉及收取非法赌博款项，当中收益多达3,000万港元。她补充，集团收款后会以现金提取，再用柜员机现金存款或找换店现金汇款，将之转入幕后收益户口，从而增加警方追查及收集证据的难度。
来源：ON.CC
