海关揭夫妇洗黑钱4200万港元 分别判囚30及45个月

2022-06-21


海关调查1宗涉及跨国售卖冒牌手袋的案件时,揭发1对夫妇在7年间清洗4200万港元黑钱。海关在2019年拘捕该对夫妇,控告2人合共4项洗黑钱罪,于区域法院经审讯后被裁定罪成。夫妇2人今天(21日)分别被判囚2年半及3年9个月。而海关亦已申请冻结夫妇约3500万港元资产,将向法庭申请充公2人的资产。


2名被告依次是潘静侃(妻)及陈小荣(夫),2人共面对3项洗黑钱罪,指他们在2009年至2016年,利用公司、个人及亲友户口清洗犯罪得益;而陈再独自面对一项洗黑钱罪,指他于2011年至2015年,利用自己的户口洗黑钱。海关指有关犯罪得益来自逾20个不同国家,涉及逾3000项交易,折合涉款约4200万款项。今天潘被判囚2年半,被指是主犯的陈则被判囚3年9个月。


海关有组织罪案调查科署理高级监督邓惠颜表示,海关欢迎有关裁决,相信裁决具阻吓作用,清楚反映罪行的严重性,对不法分子具清晰指示,洗黑钱是严重罪行。她又强调海关会继续严正执法,绝不姑息任何洗黑钱活动。她指出,海关财富调查课在调查今次案件遇到挑战,包括涉及外国元素、跨国元素、以及错综复杂的资金流向,海关要花长时间追踪犯罪得益,亦要与海外执法机构合作。此外,疫情影响致海外证人不能来港,要向法庭申请使用视像会议设施遥距作证。海关稍后会向法庭申请充公令,追讨两人犯罪得益。


来源:ON.CC