涉开多个户口清洗近4亿元黑钱 海关油塘拘姊弟检证物

2021-12-29


今年年初,香港海关根据情报分析,锁定一对本地姊弟,怀疑2人开设多个实体银行、虚拟银行及虚拟货币交易平台户口,以接收及处理来历不明的款项,参与洗黑钱活动。经多个月的深入调查后,海关于今日(28日)采取行动,突击搜查一个位于油塘的住宅单位,以涉嫌洗黑钱拘捕该对姊弟,2人分别21及28岁,相信于去年5月至11月期间,利用上述户口合共处理3.84亿港元,被捕人士已获准保释候查。


调查期间,海关发现2人的银行户口有多个可疑地方。首先,2人的开户资料声称任职不同职业,其中胞姊实际从事文职工作,但在开户时曾报称为保险经纪及电讯商销售员,该两个户口更于同一日在不同银行开设。而胞弟则是大学生,他在同一日内,在本港4间实体银行及2间虚拟银行开设户口,均报称不同职业,包括零售从业员、学生、文员、物流职员等。

此外,涉案姊弟的收入与银行大额存款不相称,2人洗黑钱期间,报称的收入分别为12,000及15,000港元,但两人报税纪录显示,胞姊涉案时没有报税,胞弟则于其中一个年度只有1,400港元收入,惟2人的银行户口有超过3亿港元交易金额,与其财务背景不相称。


其银行户口的入帐模式亦有可疑之处,2人存款来自超过380个不同的个人银行户口,以银行转帐方式进行合共2,500次交易,当中存入款项超过1亿港元,单日最高交易次数更有143次,最大金额为300万港元,个人户口转帐存款占其总资金来源达3成。另外,2人亦有用现金存款,有人多次在深宵时分利用自动柜员机存入现金,每次均于短时间内数度存入合共约10万港元,总共以现金存入次数为617次,涉及款项3,100万港元。

除此之外,2人会利用虚拟货币交易平台进行交易,调查发现胞弟于该平台有一个帐户,该帐户曾进行大量不寻常巨额交易,涉及款项3,800万港元。海关相信有人透过该帐户,将虚拟货币转换成美元,并存入胞弟名下的银行户口,再转至其他个人及公司户口,相信有人以该平台接收虚拟货币后,利用其高隐蔽性协助他人处理来历不明的款项,并隐藏资金来源及去向,增加执法人员调查难度。


海关有组织罪案调查科高级调查主任余耀荣表示,将深入调查来历不明的款项来源,从被捕人士的背景、资金来源及流向等,作多方面分析,不排除会有更多人被捕。另外,被捕人士名下合共约13万港元的资产已经被冻结,不排除稍后会向法庭申请充公。


来源:东网