涉清洗25億黑錢16男女落網 當中涉及至少40宗騙案

2022-06-08


警方財富情報及調查科人員,早前透過情報分析及追蹤騙案的資金流向,發現一個本地犯罪集團,自2020年1月起,兩年間把最少40宗騙案的懷疑犯罪得益,分別存入至少136個本地銀行傀儡戶口,相關款項會經銀行轉帳,存入犯罪集團的骨幹成員戶口,從而清洗超過25億港元黑錢。


調查顯示,該集團於2020年起,以每個戶口約1,000至2,500港元的利益,招攬傀儡開立銀行帳戶,並要求對方交出戶口的網上登入資料、密碼及銀行卡等,再以求職、電話、投資等類型騙案欺騙受害人。受害人根據騙徒指示,把款項存入犯罪集團控制的傀儡戶口,當中涉及至少40宗、發生於2021年4月至今年1月期間的騙案,共涉款逾5,000萬港元。當犯罪集團利用戶口收取金錢後,會經過多次銀行轉帳,以逃避執法人員的追查,其後把款項轉帳至骨幹成員的銀行戶口,從而清洗黑錢,亦有骨幹成員在短短數月間,經銀行自動櫃員機,提取超過數百萬港元的懷疑犯罪得益。


警方於昨日(7日)起展開代號「戰雷」拘捕行動,搜查港九新界多個地方,共拘捕15男1女(19至56歲),當中包括7名集團骨幹成員、9名傀儡戶口持有人,他們報稱職業包括電腦技術人員、地盤工人、清潔工、運輸工人等,罪名包括「串謀洗黑錢」、「洗黑錢」等。警方相信行動已瓦解該犯罪集團,所有被捕人士已被扣查,行動仍然繼續,不排除有更多人被捕。


來源:ON.CC