海關於2022年中根據情報調查，鎖定一個懷疑清洗黑錢的犯罪集團，發現集團成員租用紅磡區內一個大型屋苑單位作營運中心，其中有人經常出入單位，更曾於單日6次進出屋苑，行蹤惹人懷疑。相信集團成員透過個人及名下公司戶口，合共處理約60億港元懷疑犯罪得益。調查人員經深入財富調查後，見時機成熟，於本月5日展開代號「蜂網」行動，出動50名人員搜查全港共10個住宅單位、8間公司及一間找換店，以涉嫌「洗黑錢」拘捕3男6女(39至68歲)，他們已獲准保釋候查。
被捕男女涉嫌在2020年1月至2022年12月期間，在17間本地銀行開設36個個人戶口及21個公司戶口，並利用戶口進行超過7,600宗交易，收受處理約60億港元款項，當中交易對象包括800個第三者戶口及逾2,000個公司戶口，最大筆交易額達3,100萬元。由於9名被捕男女當中，6人報稱無業，其餘3人報稱為保險經紀、商人及公司經理，各人名下並無物業，月入亦低於10萬港元，加上其名下公司分別報稱從事食品、金屬材料、進出口及貿易業務，惟經調查後證實俱為「空殼公司」，各人財務背景與其名下戶口交易情況並不相稱。
被捕人名下戶口交易次數頻密，資金「快入快出」，在短時間內在各戶口之間互相轉移，屬於典型洗黑錢手法。行動中，執法人員在紅磡區一間找換店外埋伏，發現兩名集團男成員前往提款，繼而返回營運中心單位，隨即展開行動突擊搜查該單位，並在單位內搜出合共390萬港元現金。該兩名男子及單位內另外4名女子當場被捕，另外兩名本地女子以及一名本地男子於北角及大圍被捕，相信被捕人士包括集團主腦、骨幹及基層成員，行動成功瓦解該個犯罪集團，各人名下共1,600萬存款已被凍結，稍後將向律政司申請充公有關財產，不排除有更多人被捕。
涉案集團分工仔細，其中56歲女主腦經常在單位留宿，相信負責營運中心日常運作，安排將款項匯至同區找換店，並調派成員前往找換店提取大額現金，同時招攬成員開設傀儡戶口，以便將現金進一步處理。其他成員則負責租用涉案單位、處理單位後勤運作、運送現金，以及利用個人人際網絡處理黑錢等，集團成員將款項帶到附近銀行存款，以化整為零、分批存入的手法，企圖掩飾金錢來歷。
行動中，檢獲390萬元現金、2部數鈔機、大量第三者戶口銀行卡、數簿、公司印章、電腦、電話、銀行及公司文件等證物，經分析證物，相信有人偽造交易文件，企圖隱瞞涉案資金來源。此外，調查人員亦發現一名集團成員曾於10日內，到4間銀行開設個人儲蓄戶口，相關開戶模式極不尋常，銀行其後亦於2021年下半年停運有關戶口。調查人員指犯罪集團不惜工本，利用大型屋苑單位保安嚴密、附近交通便利、銀行分行林立等地理優勢，快速清洗黑錢並增加執法難度，執法部門將繼續與銀行業界及監管機構合作，打擊一切洗黑錢罪行。
新聞來源：on.cc
