無措施防洗錢風險,旺角找換店被釘牌

2019-05-10


旺角一找換店聲稱帳戶遭內地公安凍結,導致不少客戶匯款下落不明,海關昨以涉嫌違反《商品說明條例》將女東主拘捕,又發現該店未有採取合理措施減低洗黑錢風險,暫時吊銷其經營牌照。


至少二十名苦主,上月分別透過旺角山東街一間找換店匯款往內地,但內地帳戶一直未收到款項,涉及金額逾二百萬元,多名苦主上月十八日報警,警方以涉嫌盜竊將五十五歲姓陳女東主拘捕,據悉有人供稱內地銀行戶口遭公安凍結,聲稱無辜,未幾海關也接獲求助,隨即深入調查。


海關昨表示,有關找換店涉嫌向顧客作出虛假聲稱,指會將款項匯到顧客指定的銀行帳戶,但其後未有提供相關服務,涉嫌違反《商品說明條例》,昨將女東主拘捕,其後准予保釋候查。


發言人又稱,該找換店涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》規定,以及未有採取所有合理措施減低洗錢及恐怖分子資金籌集風險,海關人員已於上月二十四日發出書面通知,暫時吊銷其金錢服務經營者牌照。


來源:星島日報