警方較早前接獲情報，指有銀行戶口牽涉可疑交易及來歷不明的款項，經調查後，該批戶口內的款項與近年多宗詐騙案件有關，包括電話騙案、投資騙案及網上情緣騙案等，受騙金額高達2.72億港元，而涉款被存入該批戶口內。
財富情報及調查科警司鄒祥有表示，一個活躍於本地的犯罪集團會以金錢利益，招攬及誘使本地市民在虛擬銀行開戶，作為傀儡戶口。集團亦在內地設立控制中心，當成功招攬市民開戶後，集團本地成員會將涉案戶口的網上帳號及密碼交予內地成員，遙距操控傀儡戶口作洗黑錢之用。
鄒祥有續指，警方追查傀儡戶口的資金流向時，發現戶口內有大量存款，該批款項來自不同騙案的受害人，涉及至少43宗、發生於去年4月至今年8月期間的騙案，當中包括40宗電話騙案、兩宗投資騙案及1宗網上情緣騙案。受害人10男33女(23至85歲)，他們分別報稱學生、主婦、退休人士、文員等，總共涉款2.72億港元。
其中一名76歲富婆，早前收到假冒速遞員來電，指一個郵包牽涉內地罪行，來電其後轉駁至聲稱內地執法機關人員，對方指示受害人進行轉帳，以檢查其存款是否涉及黑錢，即能幫她洗脫嫌疑。受害人於是在去年11月至今年2月期間，將8,220萬港元分196次轉帳至騙徒提供的戶口。
財富情報及調查科高級警司鄭麗琪稱，警方迅速與內地執法機關聯繫，進行情報交流，並於昨日(7日)採取代號「耀斑」聯合拘捕行動。香港警方在全港多處共拘捕12男2女(23至75歲)，涉嫌「洗黑錢」，包括一名31歲男主腦，負責招攬他人開戶。行動中，警方檢獲大量證物，包括與案有關的電腦、手機、開戶文件等，亦凍結部分被捕人士的銀行戶口內約120萬港元，相信為犯罪得益。
另一方面，內地執法機關昨日亦在深圳南山區兩個處所，拘捕7名內地漢及一名本地女子(20至29歲)，相信他們受主腦指示，操控香港戶口轉走涉款，8人在內地涉嫌「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「幫助訊息網絡犯罪活動」被拘捕扣查。
警方相信行動已成功打擊一個跨境洗黑錢犯罪集團，而涉案款項最終轉至集團海外戶口，操縱的傀儡戶口更高達85個，連同上述騙案的涉款，集團處理的款項一共高達7.4億港元，警方正追查其他金額來源，調查是否涉及其他犯罪活動，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。
財富情報及調查科高級高級督察黃首洛指，市民無論用自己的銀行戶口，或將戶口提供他人作非法用途，均可能構成洗黑錢罪，一經定罪，最高可判處監禁14年及罰款500萬港元，市民切勿以身試法。
來源：東網
